EN590 Sahte Teklif Kırmızı Bayrakları — Ödeme Yapmadan Önce Alıcıların Kontrol Etmesi Gerekenler

EN590 dizel, uluslararası ticarette en çok talep edilen petrol ürünlerinden biridir. Aynı zamanda sahte yakıt tekliflerinde en çok istismar edilen ürünlerden de biridir.

Herhangi bir ücret ödemeden, herhangi bir cüzdanı finanse etmeden, herhangi bir prosedürü imzalamadan veya bilinmeyen bir tarafa kurumsal belgeler göndermeden önce, alıcılar ticari kırmızı bayrakları dikkatlice incelemelidir.

Kırmızı Bayrak 1 — Fiyat Piyasa Seviyesinin Çok Altında

En yaygın uyarı işareti gerçekçi olmayan bir fiyattır. İndirim var olabilir. Hayal fiyatı ise genellikle ürünün de var olmadığı anlamına gelir.

Kırmızı Bayrak 2 — Satıcı Alıcı Doğrulamasından Önce Anında POP Vaat Ediyor

Belgeler ikna edici görünebilir, ancak eski, kopyalanmış, düzenlenmiş, ilgisiz veya sahte olabilir. Ciddi ticarette, hassas belgeler doğrulanmamış taraflara gelişigüzel verilmez.

Kırmızı Bayrak 3 — Prosedür TTT, TTO, TTM, VTV veya Dip-and-Pay

Bu prosedürler yoğun biçimde istismar edilmektedir. Çoğu zaman "küçük ücret" dolandırıcılığın kendisidir.

Alghaf Marine, EN590 işlemlerini kontrolsüz TTT/TTO/TTM/VTV, dip-and-pay veya tank devralma prosedürleri aracılığıyla yürütmez.

Kırmızı Bayrak 4 — Alıcının SGS, TSR, TSA veya Tank Uzatma Ücreti Ödemesi Gerekiyor

Ciddi bir alıcı, doğrulanmış bir SPA, resmi işlem kaydı ve kontrollü bir mutabakat sürecinin parçası olmayan herhangi bir ücret ödemeden önce son derece dikkatli olmalıdır.

Kırmızı Bayrak 5 — Ödeme Talimatları Bir Komisyoncudan veya Sohbet Mesajından Geliyor

Fonlar yanlış cüzdana veya hesaba gönderildikten sonra geri alınması imkânsız olabilir. Alghaf Marine işlemlerinde, finansman talimatları yalnızca kimliği doğrulanmış Ticaret Portalı veya doğrulanmış bir başvuruya bağlı onaylı mutabakat operatörü ortamı aracılığıyla gelmelidir.

Portal kaydı yok — ödeme yok. Başvuru kimliği yok — finansman yok. Resmi finansman bildirimi yok — transfer yok.

Kırmızı Bayrak 6 — Satıcı KYC veya Doğrudan Doğrulamayı Reddediyor

Satıcı alıcının para ödemesini isteyip doğru doğrulamayı reddediyorsa, alıcı durmalıdır.

Kırmızı Bayrak 7 — Teklifte Çok Fazla Aracı Var

Ürünün kime ait olduğunu, SPA'yı kimin imzaladığını, ödemeyi kimin aldığını ve teslimatten kimin sorumlu olduğunu kimse açıkça açıklayamıyorsa, teklif ödeme için hazır değildir.

Kırmızı Bayrak 8 — Belgeler Birbiriyle Eşleşmiyor

Alıcılar, belgelerin yalnızca görünüş açısından değil, ticari açıdan birlikte anlam ifade edip etmediğini kontrol etmelidir.

Kırmızı Bayrak 9 — Satıcı Alıcıyı Derhal Harekete Geçmeye Zorluyor

Belirsiz belgeler ve küçük peşin ücretlerle birleşen yapay baskı, önemli bir uyarı işaretidir.

Kırmızı Bayrak 10 — "Peşin Ödeme Yok" Ama Sonradan Küçük Ücretler Çıkıyor

Ödemenin adını değiştirmek riski değiştirmez. Alıcı, doğrulanmış bir işlem var olmadan önce ödeme yapmak zorundaysa, bunu kırmızı bayrak olarak değerlendirmelidir.

Ödeme Öncesi EN590 Alıcı Kontrol Listesi

1. Satıcı yasal olarak doğrulandı mı?
2. Alıcı gerçek satıcıyla mı yoksa yalnızca komisyoncularla mı muhatap?
3. Fiyat gerçekçi mi?
4. İmzalanmış bir SPA var mı?
5. Doğrulanmış bir başvuru veya işlem kimliği var mı?
6. Ödeme talimatları resmi ve izlenebilir mi?
7. Fonlar kontrollü bir mutabakat ortamına mı gidiyor?
8. Belgeler işlem aşamasına göre mi yayımlanıyor?
9. SGS, TSR, TSA veya tank ücretleri peşin talep ediliyor mu?
10. Belgeler birbiriyle eşleşiyor mu?
11. Satıcı anında ödeme için baskı yapıyor mu?
12. Teklif, ödeme yapılmadan önce bağımsız olarak incelenebilir mi?

Sonuç

Bir EN590 teklifi için herkese ödeme yapmadan önce yapıyı, satıcı kimliğini ve finansman yolunu doğrulayın. Şüphe varsa, fon göndermeden önce teklifi incelemeye gönderin:

Yakıt Teklifi Doğrulama

İlgili bağlantılar

Yakıt Teklifi Doğrulama · Ticaret Portalı ve Komisyoncu Zincirleri · Alghaf Marine Neden LC, SBLC, DLC, TTT veya VTV Kabul Etmiyor · Alıcı Bakiyesi Açıklandı · EN590 Dizel Tedarikçi Rehberi