EN590 虚假报价危险信号 —— 买家付款前应检查什么
EN590 柴油是虚假燃油报价中最常被滥用的产品之一。本指南解释了买家在支付任何 SGS 费用、TSR/TSA 费用、油罐延期费或根据经纪人控制的钱包指令操作前，应检查的警示信号。
EN590 柴油是国际贸易中最受欢迎的石油产品之一。同时，它也是虚假燃油报价中滥用最多的产品。
在支付任何费用、向任何钱包充值、签署任何程序或向未知方发送公司文件之前，买家应仔细审查这些商业危险信号。
危险信号 1 —— 价格远低于市场水平
最常见的警示信号是不切实际的价格。折扣可能存在，但幻想般的价格通常意味着产品并不存在。
危险信号 2 —— 买方核实前，卖方即承诺立刻提供 POP
文件可能看起来很有说服力，但可能是旧的、复制的、编辑过的、不相关的或伪造的。在严肃的贸易中，敏感文件不会随便发放给未经验证的当事方。
危险信号 3 —— 交易程序为 TTT、TTO、TTM、VTV 或货到付款
这些程序被严重滥用。通常，“小额费用”本身就是骗局。
Alghaf Marine 不通过不受控的 TTT/TTO/TTM/VTV、货到付款或油罐接管程序执行 EN590 交易。
危险信号 4 —— 买方必须支付 SGS、TSR、TSA 或油罐延期费
认真的买家在支付任何不属于已核实的销售与购买协议（SPA）、正式交易记录和受控结算流程的费用之前，都应极其谨慎。
危险信号 5 —— 付款指令来自经纪人或聊天消息
一旦资金被发送到错误的钱包或账户，追回可能无法实现。对于 Alghaf Marine 的交易，资金指令必须仅通过经过验证的交易门户或连接到已核实申请的批准结算操作员环境发出。
没有门户记录 —— 不付款。没有申请编号 —— 不充值。没有正式的资金通知 —— 不转账。
危险信号 6 —— 卖方拒绝 KYC 或直接验证
如果卖方想要买方付款，却拒绝进行适当的验证，买方应立即停止。
危险信号 7 —— 中间人过多
如果没有人能清楚地解释谁拥有产品、谁签署 SPA、谁接收付款以及谁负责交货，那么该报价还没有达到可以付款的阶段。
危险信号 8 —— 单证之间互不匹配
买家应检查文件在商业逻辑上是否相互吻合，而不仅仅是看外观。
危险信号 9 —— 卖方施压要求买家立即行动
人为的压力加上不明确的文件和少量预付费，是一个重要的警示信号。
危险信号 10 —— 承诺“无预付款”但随后出现小额费用
改变付款的名称并不会改变风险。如果买方必须在已核实的交易存在之前付款，就应将其视为危险信号。
EN590 买家付款前核查清单
- 卖方是否经过合法验证？
- 买方是在与真正的卖方打交道，还是仅与经纪人接触？
- 价格是否现实合理？
- 是否签有 SPA？
- 是否有已验证的申请或交易编号？
- 付款指令是否官方且可追溯？
- 资金是否进入受控的结算环境？
- 文件是否根据交易阶段相应发放？
- 是否被要求预付 SGS、TSR、TSA 或油罐费用？
- 单证之间是否相互匹配？
- 卖方是否在施压要求立即付款？
- 报价在付款前能否被独立审核？
总结
在向任何人支付 EN590 报价款项之前，请核实交易结构、卖方身份和资金路径。如有疑问，请在汇款前提交报价以供审核：
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