我们的运营原则
商业讨论不能取代尽职调查。只有在拟议结构能够根据适用要求进行审查、记录和执行的情况下，我们才会推进交易。我们不会因价格、紧迫性或关系介绍而绕过必要的审查环节；同样，也不会在没有清晰文件支持的情况下作出交付或付款承诺。合规审查的目的是确保每一笔交易在法律上可执行、在操作上可交付，并能在事后接受复核。
审查内容
在评估一项潜在交易时，我们会从多个维度对结构进行审查，确保交易在进入执行阶段之前具备充分的可核实依据：
- 交易对手的身份、角色及可获得的 KYC 信息，包括注册实体、受益所有人及关联方。
- 产品、产地、交付方式、路径及运营可行性，例如是否符合我们能够实际安排的装运港口、船型与交付周期。
- 支持性贸易文件及所述商业目的，包括原产地证明、检验报告与合同条款的一致性。
- 结算路径，包括任何拟议的托管安排，以及资金来源的可识别性。
- 适用制裁与受限制主体清单的筛查结果，确保相关各方不触及禁运或受限管辖区。
独立检验
在运营上有需要时，可根据约定的合同流程安排装运前及卸货检验。独立第三方检验机构（如 SGS、Intertek 或 Bureau Veritas 等行业公认的检验机构）将根据合同条款对数量与质量进行测定，其出具的检验报告通常作为最终结算数量的依据。检验的范围、费用分摊与异议处理方式会在合同中明确约定。
托管结算
只有在提供商、交易结构和释放条件适用于特定交易的情况下，才会考虑托管。它并非匿名、自动或不受限制的支付方式。托管资金的释放通常与单据交付、检验结果或其他合同约定的条件挂钩，且必须符合托管服务商的合规要求。任何不透明的资金路径、急于绕过身份核实的安排，或与交易实质不符的释放条件，均会被视为风险信号而拒绝。
审查并不代表必然接受。当文件、交易对手、路径或结算条件不够清晰时，拟议的交易可能会被拒绝或暂停。即便已经进入讨论阶段，若后续出现新的风险信息，我们保留随时终止或重新评估的权利。
下一步
如需启动审查，请通过资质审核表提供产品、预计数量、交付方式、公司详情及工作邮箱。提供的信息越完整，我们能够给出的初步反馈就越具体；无法核实的信息或明显不合理的条件将导致审查被延后。